İngiltere'de yürütülen bir soruşturma, suç örgütleri ve aşırılık yanlılarının milyonlarca sterlini yasa dışı yollarla transfer etmek için WhatsApp sohbet gruplarını kullandığını ortaya çıkardı. Ulusal Suç Ajansı'nın (NCA) tespit ettiği yapılanmada, para transferlerinin kağıt üzerinde hiçbir iz bırakmadan, yalnızca mesajlaşma uygulamaları üzerinden organize edildiği belirlendi. Özellikle Londra merkezli olduğu düşünülen ağların, Birleşik Krallık genelinde ve yurtdışında nakit akışını bu yöntemle sağladığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve operasyonun halen devam ettiği öğrenildi.
Sanal sohbet odaları milyonluk vurgunun merkezi oldu
Ulusal Suç Ajansı'nın (NCA) raporuna göre, suç örgütleri geleneksel bankacılık sistemlerinin dışına çıkarak WhatsApp gruplarında oluşturdukları sanal 'havale merkezleri' üzerinden para transferlerini gerçekleştiriyor. Bu sistemde, 'para kuryeleri' olarak adlandırılan kişiler, sohbet gruplarındaki talimatlara göre nakit paraları belirlenen adreslere taşıyor. Böylece banka havalesi veya diğer finansal işlem kayıtları oluşmadan milyonlarca sterlin el değiştirmiş oluyor. NCA yetkilileri, bu yöntemin özellikle uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı ve organize dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığını belirtiyor.
Uzmanlar, bu tür dijital para transferi yöntemlerinin giderek yaygınlaştığına dikkat çekiyor. Özellikle pandemi sonrası dönemde artan dijitalleşmenin, suç örgütlerine yeni fırsatlar sunabileceği ifade ediliyor. WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme özelliği sayesinde kolluk kuvvetlerinin bu grupları izlemesi oldukça güç. Bu durum, güvenlik birimlerinin suçla mücadele yöntemlerini de gözden geçirmesine neden oluyor.
İngiltere İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, dijital platformlardaki suç faaliyetlerine karşı önlemlerin artırılacağını ve teknoloji şirketleriyle iş birliğinin güçlendirileceğini duyurdu. Uygulamanın sahibi Meta'ya ise henüz resmi bir yaptırım uygulanmadı, ancak yetkililerin şirketle görüşmeler yürüttüğü öğrenildi.
Suç örgütlerinin yeni finansman ağı: Kripto paralar ve anlık mesajlaşma
Ortaya çıkan bu yöntem, suç örgütlerinin finansman ağlarının giderek daha karmaşık ve dijital hale geldiğini gösteriyor. İngiltere'de yakın zamanda ele geçirilen bir ağda, kripto para borsaları üzerinden de işlemler yapıldığı ve bu işlemlerin WhatsApp gruplarındaki yazışmalarla koordine edildiği belirlendi. Böylece hem geleneksel bankacılık sisteminden hem de kolluk kuvvetlerinin izleme mekanizmalarından kaçınmayı başarıyorlar.
Uzmanlara göre, suç örgütleri ayrıca 'havala' adı verilen gayrı resmi para transfer sistemlerini de dijital platformlara taşıyor. Bu sistem Batı Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yaygın olarak kullanılıyor. Suç örgütleri, bu sistemleri WhatsApp grupları aracılığıyla yöneterek hem hız hem de anonimlik kazanıyor. NCA, bu tür ağların yalnızca İngiltere'de değil, uluslararası düzeyde de faaliyet gösterdiğini ve özellikle Avrupa, Dubai ve Türkiye gibi ülkelerle bağlantılı olduğunu belirtiyor.
Küresel çapta bu tür suç ağlarıyla mücadele etmek için uluslararası iş birliğinin artırılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, finansal istihbarat birimlerinin bu tür gayrı resmi para transfer sistemlerini daha yakından izlemesi gerektiğini ifade ediyor. Aynı zamanda teknoloji şirketlerine de büyük görev düştüğü belirtiliyor.
Türkiye Açısından Değerlendirme
WhatsApp üzerinden yürütülen bu kara para aklama ağları, Türkiye için de önemli bir risk oluşturuyor. Türkiye, organize suç örgütlerinin finansal akışları için kritik bir geçiş noktası konumunda. NCA'nın raporunda, bu tür ağların Türkiye ile bağlantılı olabileceği yönündeki ifadeler, ülkemizdeki yetkililerin de bu alandaki önlemlerini artırması gerektiğini gösteriyor. Ayrıca, Türkiye'nin son dönemde kara para aklamayla mücadele konusunda attığı adımlar ve MASAK'ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) çalışmaları önem taşıyor. Ancak, dijital platformlardaki anonimlik ve sınır ötesi işlemler, bu mücadelenin uluslararası iş birliğini zorunlu kıldığını ortaya koyuyor. Türkiye'nin, bu tür suç ağlarına karşı etkin mücadele edebilmesi için hem ulusal düzeyde gerekli yasal düzenlemeleri yapması hem de uluslararası operasyonlara aktif katılım göstermesi büyük önem arz ediyor.
