Singapur'da bir mahkeme, Kamboçya merkezli bir dolandırıcılık şebekesinin Singapurlu mağdurları üç aşamalı bir planla nasıl hedef aldığını ortaya koydu. 35 yaşındaki Filipinli De Villar Rizalyn Panganiban, söz konusu suç örgütüne üye olduğu iddiasıyla yargılanmaya başladı. Duruşmada, şebekenin işleyişine dair ayrıntılı bilgiler paylaşıldı.
Üç Aşamalı Dolandırıcılık Planı
Mahkeme belgelerine göre, Panganiban ve diğer şüpheliler, Kamboçya'daki bir operasyon merkezinden Singapur'daki kurbanları arayarak kendilerini polis veya banka yetkilisi olarak tanıtıyor. İlk aşamada, kurbanlara hesaplarının tehlikede olduğu söyleniyor ve parayı güvenli bir hesaba aktarmaları isteniyor. İkinci aşamada, kurbanın bilgileri başka bir dolandırıcıya aktarılıyor ve bu kişi daha ikna edici bir senaryo kuruyor. Üçüncü aşamada ise para, kripto para birimlerine dönüştürülerek izi kaybettiriliyor. Şebekenin, Singapur'da yüzlerce kişiyi hedef aldığı ve toplamda milyonlarca dolar çaldığı tahmin ediliyor.
Panganiban'ın rolü, kurbanlardan para toplamak ve bunları şebeke liderlerine iletmek olarak tanımlanıyor. Savcılık, sanığın 2021 yılında Singapur'a öğrenci vizesiyle girdiğini ancak kısa sürede dolandırıcılık faaliyetlerine dahil olduğunu iddia ediyor. Duruşmada ifade veren bir mağdur, "Beni arayıp banka hesabımın ele geçirildiğini söylediler. Korkudan ne yapacağımı şaşırdım ve 50 bin dolar gönderdim" dedi.
Bölgesel ve Küresel Boyut
Kamboçya, son yıllarda Güneydoğu Asya'da dolandırıcılık merkezi haline geldi. Birleşmiş Milletler raporlarına göre, ülkede binlerce kişi insan ticareti mağduru olarak bu tür şebekelerde çalışmaya zorlanıyor. Singapur polisi, benzer vakaların sayısının arttığını ve 2023'te dolandırıcılık kaynaklı kayıpların 660 milyon Singapur dolarına ulaştığını açıkladı. Kamboçya hükümeti ise bu suçlarla mücadele ettiğini ancak yetersiz kaldığını kabul ediyor. Bölgede, özellikle Filipinler, Malezya ve Endonezya'dan gelen işçiler, bu şebekelere katılmaya zorlanıyor.
Türkiye Açısından Değerlendirme
Bu olay, Türkiye için dolandırıcılık şebekelerinin küresel boyutunu ve sınır ötesi suçlarla mücadelede uluslararası iş birliğinin önemini göstermektedir. Benzer yapılanmalar, Türk vatandaşlarını da hedef alabileceği gibi, Türkiye'den Kamboçya gibi ülkelere yönelik insan ticareti riski bulunmaktadır. Türkiye'nin, Singapur ve ASEAN ülkeleriyle istihbarat paylaşımı ve ortak operasyonlar yapması, bu tür tehditlere karşı caydırıcı olabilir. Ayrıca, Türk vatandaşlarının yurt dışında benzer dolandırıcılıklara karşı bilinçlendirilmesi gerekmektedir.
